中共焦作市投资集团有限公司委员会关于十二届市委第七轮巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2025年3月4日至4月25日，市委第七巡察组对市投资集团党委开展了巡察。6月17日，市委巡察组向市投资集团党委反馈了巡察意见。通过4个月的集中整改，按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委履行巡察整改主体责任情况

市投资集团党委把巡察整改工作作为一项重大政治任务，严格对照巡察反馈的意见和要求，始终坚持问题导向，压实责任，扎实推进整改工作。一是成立市投资集团巡察整改工作领导小组。明确集团党委书记、董事长任组长，集团党委副书记、总经理任副组长，其他班子成员及集团所属公司主要负责同志为领导小组成员，统筹负责整改、协调等工作。二是认真制定整改方案。市投资集团党委对照巡察反馈意见，逐项制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限，形成《巡察组反馈意见整改落实方案》。集团各责任领导和责任人按照整改方案内容严格落实整改任务，确保所有问题“条条有整改，件件有着落”。三是严明整改纪律。要求整改工作专班加强督促检查，对工作滞后的及时督促整改，对在整改工作中敷衍塞责、走过场或弄虚作假、造成不良影响的，要追究有关领导人员的责任。巡察组移交信访件，下发立行立改通知，已办结，相关问题已整改到位。通过集中整改，集团及所属公司共新订制度13个、完善9个、废止8个，内控风控机制进一步完善。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

市投资集团党委聚焦巡察反馈指出的问题，逐条对照，认真整改。截至目前，41项整改事项已完成40项，应在集中整改期内完成的整改措施已全部完成。

（一）反馈问题：上轮巡察反馈问题整改不到位

1.意识形态工作没有举一反三

整改情况：一是召开民主生活会自查反思。集团党委召开巡察整改专题民主生活会，集团党委班子对上轮巡察反馈问题整改不到位问题进行自查反思。二是集团党委召开党委会，以“第一议题”形式学习习近平关于意识形态工作的重要论述，并对集团意识形态工作进行专题研究。三是对各所属公司网络意识形态工作主体责任落实情况开展自查自纠和督导检查，重点对是否建立网站或微信公众号管理制度，是否严格落实“三审三校”制度等问题进行了检查。经对发现问题进行整改，目前各所属公司均落实“三审三校”制度，有网站和微信公众号的公司均建立了相关管理制度。

（二）反馈问题：学习习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，做强做优做大国有企业有差距

2.政治意识不强。“第一议题”制度落实不严格，理论学习中心组学习不严肃

整改情况：一是召开民主生活会自查反思。召开巡察整改专题民主生活会，对“第一议题”制度落实不严格、理论学习中心组学习不严肃问题剖析原因、反省自查。二是集团党委对“第一议题”制度进行了修订，印发了《中共焦作市投资集团有限公司委员会关于印发〈“第一议题”制度〉的通知》。三是集团党委严格落实“第一议题”制度，并对各所属党组织落实“第一议题”制度情况进行检查，集团各所属党组织均能按要求落实“第一议题”制度。四是印发了《中共焦作市投资集团有限公司委员会关于印发〈党委理论学习中心组学习实施细则〉的通知》，按照相关要求制定了2025年中心组学习计划，并严格落实。

3.政治意识不强。意识形态工作责任制落实不到位，阵地管理有短板

整改情况：一是召开民主生活会自查反思。召开巡察整改专题民主生活会，对政治意识不强，意识形态工作责任制落实不到位、阵地管理有短板、保密意识不强等问题进行反思自查。二是建立意识形态分析研判和报告制度，明确将意识形态工作纳入年度述职述廉述学报告内容。三是强化网络阵地建设，集团本部及子公司网站坚持每月更新网站信息，加强关于意识形态相关信息宣传。四是强化保密意识，成立了市投资集团保密工作领导小组，负责集团保密工作。五是制定印发《焦作市投资集团有限公司文件保密管理制度》，严格按照制度要求对涉密文件进行整理、存放。六是集团各所属公司成立保密工作领导小组，制定保密管理制度。

4.“三十工程”项目推进慢，市北山生态和浅山区综合整治开发修复项目进展缓慢

整改情况：该项目已完成道路工程量清单编制、林地手续办理、项目压覆矿产资源评估报告评审等工作。市财政局（国资委）向市政府呈报《关于亚投行贷款结余资金使用工作的建议》，该建议已经市委市政府研究同意。市财政局（国资委）、市住建局牵头将影视路（群英河桥－山阳路）提升改造工程与市区其他5个项目合并为一个项目申报亚投行资金，市住建局作为项目实施单位。

5.“三十工程”项目推进慢，大沙河产业综合服务体项目，仍未确定项目选址

整改情况：一是完成项目策划方案及可研报告编制等前期工作。工作专班组织了市文化艺术中心项目总体策划方案评审会，并将评审前三名的方案向项目专班进行汇报。同时，已完成市文化艺术中心项目可研报告编制。二是完成项目备案。9月23日，该项目在示范区发改委完成备案，备案名称为焦作市大沙河产业综合服务体项目。三是完成项目选址工作。根据市委、市政府要求以及“三十工程”工作安排部署，集团积极配合项目专班各成员单位，完成项目选址工作。四是启动初设招标，设计单位招标已发布招标公告。

6.“三十工程”项目推进慢，市城乡一体化供水设施建设及管网漏损治理项目，因筹措资金不到位，影响后续进展

整改情况：一是完成专项债发行。省财政厅已公告发行2025年城乡供水一体化管网漏损治理项目8000万元专项债，并签订三方转贷协议。2024年10月该项目成功发行1000万元专项债资金，资金已分批到账。二是积极推进项目建设。目前已完成水质检测设备、水表检定台、维抢修设备、探漏设备采购及安装调试以及安防提升等工作。完成新城、峰林加压站水源地高低压配电改造的施工图设计。正在实施苏蔺水厂、峰林加压站次氯酸钠改造土建工程。

7.“三十工程”项目推进慢，市东部多式联运冷链物流园项目，主体未完工，招商工作迟缓

整改情况：一是东部多式联运冷链物流园项目一期主体工程已完工。焦作市东部多式联运冷链物流园项目一期工程共13栋厂房全部封顶，主体工程完工。二是加大园区招商宣传。制作园区招商视频、招商手册，拓宽招商宣传渠道。三是签订合作协议。目前，集团所属子公司已与焦作市山阳区人民政府、四川三三零半导体有限公司签订三方协议。集团所属新产投集团已与飞客工场科技（北京）有限公司、棱镜互联网科技有限公司签订合作意向协议。

（三）落实全面从严治党部署不到位，管党治党不严不实

8.履行主体责任有差距，内审监督力度不够

整改情况：一是制定了内审工作计划。集团党委决定对下属焦作市水务有限公司、焦作市城投建设工程有限公司、焦作市智慧金融服务有限公司开展内审监督检查。集团法律审计部根据集团党委决定制定了2025年度内审工作计划，并印发内审监督检查工作方案及相关通知。二是出具审计报告。集团法律审计部牵头分别对焦作市水务有限责任公司、焦作市智慧金融服务有限公司、焦作市城投建设工程有限公司进行内审监督检查，已出具三家被审计公司审计报告。三是强化审计结果运用。三家公司围绕审计发现问题，开展立行立改。

9.履行主体责任有差距，以案促改工作开展不扎实

整改情况：一是编印警示案例。将盛发物业公司负责人违规经商作为警示教育案例，组织全体党员、干部专题学习。二是开展以案促改工作。集团党委印发了《关于开展违规经商办企业典型案例以案促改的通知》，集团各所属党组织围绕该案例开展以案促改工作。集团纪委印发了《国有企业领导人员违规经商办企业负面清单》。三是开展专项排查。集团各级党组织对党员违规经商办企业情况开展排查，经排查未发现集团党员干部违规经商办企业情况。

10.履行监督责任有短板，监督力量薄弱

整改情况：一是确定纪检监察室负责人。根据集团实际情况，经集团党委会研究，由集团纪检监察室副主任主持纪检监察室工作。二是选优配强纪检专干。经所属公司推荐，集团纪委确定新增两名纪检专干，实现集团直属子公司，纪检专干派驻全覆盖。

11.履行监督责任有短板，纪检专干作用发挥不充分

整改情况：一是完善纪检专干统派统管制度。印发了《关于对各子公司纪检监察专干实行统派统管的实施意见（试行）》，完善了纪检专干选派、管理及考核等内容。二是对纪检专干履职情况开展测评。每季度由纪检专干派驻单位、原单位和集团纪检监察室对纪检专干进行测评，测评结果作为其个人年度评优评先的重要依据。三是纪检专干完成轮岗交流。根据集团纪委、纪检专干派驻单位、原单位和集团纪检监察室对纪检专干进行测评情况，结合各所属公司实际，完成纪检专干轮岗工作。

12.履行监督责任有短板，压力传导不够，监督难度大，压力传导层层递减

整改情况：一是完善党风廉政建设“两个责任”清单。目前集团各级党组织均已建立或完善落实党风廉政建设“两个责任”清单。二是健全制度体系。集团纪委出台了《市投资集团纪委委员联系基层党组织工作制度（试行）》《市投资集团纪委谈话提醒、工作提示工作办法（试行）》充分发挥集团纪委对基层党组织党风廉政建设的服务、指导和监督作用。三是加强日常廉政教育。集团纪委制定印发了《焦作市投资集团有限公司廉政教育常态化实施方案》，明确各子公司常态化开展“支部书记讲纪法、警示教育、家风教育、廉洁阵地建设”，将廉政教育融入集团及各子公司日常运营管理。四是强化协同联动。集团法审牵头，联合集团纪检监察室等部室，对水务公司、城投工程公司、智慧金服公司开展内部审计工作，通过协同联动提升监督质效。五是从严处理，警钟长鸣。集团所属公司1名工作人员因醉酒驾驶，被给予开除党籍、开除处分，集团党委及所属党支部就该案例开展了以案促改工作。

13.对子公司监管不到位，预判不足造成损失

整改情况：一是完善投资管理制度。集团印发了《焦作市投资集团有限公司关于修订〈焦作市投资集团有限公司投资管理办法（试行）〉部分条款的通知》，其中明确投资事项由投后备案改为投前备案，进一步加强了对子公司投资事项监管。二是开展警示教育。集团纪委印发了《关于开展修武供热项目因分析研判不到位造成损失典型案例警示教育的通知》，各所属支部按要求进行了自查整改。三是集团所属子公司对投资管理办法进行修订完善，印发了《投资管理办法（试行）》。

（四）财经制度执行不到位，存在廉政风险

14.资金使用不合规，违规使用现金

整改情况：一是核实违规使用现金情况。对所属公司违规使用现金问题进行核实，2020年至2024年，集团所属公司使用现金支付主要为报销带队教练员和驾校学员现场垫付考试费（补考费）、考场模拟费。二是完善现金管理制度。印发了《现金管理办法》，明确驾校上交车管所考试费（补考费）、考场模拟费等需使用现金范围及限额，细化审批流程，确保资金收支规范合理。三是组织职工学习了现金管理办法，进一步规范现金收付行为。

15.资金使用不合规，违规领取餐补

整改情况：一是开展批评教育。召开专项会议，对出差违规领取餐补人员进行批评教育，相关人员作出书面检查。二是退还相关费用。出差人员已退还相关费用。三是组织学习培训。集团财务部组织各所属公司财务人员开展《焦作市投资集团有限公司差旅费管理办法》专题培训及考核，加强差旅费报销的审核监督，确保制度落实到位。四是开展自查自纠。对照差旅费管理办法，对2020年以来报销差旅费情况进行自查自纠，发现违规报销问题1个，已责令相关员退还超标准费用。

16.管理制度不健全，财务制度未更新

整改情况：一是更新财务管理制度。印发了《焦作市投资集团有限公司财务管理制度》。二是组织开展培训。集团财务部组织集团系统财务人员对修订更新集团财务制度进行学习培训，进一步提升财务管理能力。

17.管理制度不健全，固定资产管理不规范

整改情况：一是建立固定资产管理制度。集团印发了《焦作市投资集团有限公司固定资产管理制度（试行）》，对固定资产的标准、分类、管理职责、购置、转移（调拨）、处置、维修等进行了明确规定，并按要求对集团固定资产进行了登记管理。二是开展自查自纠。集团各所属公司对固定资产管理工作开展自查，目前均已建立固定资产管理制度，并严格落实。三是完成账务调整。对未入账的公务用车，按照会计准则办理入账，做到账实相符。

18.财务管理不规范，记账不规范

整改情况：一是更新财务管理制度。印发了《焦作市投资集团有限公司财务管理制度》。二是对有关记账人员进行批评教育。财务部负责人针对记账不规范问题对财务记账人员进行批评教育，有关记账人员作出书面检查。三是强化会计基础规范培训检查。集团财务部邀请财政局财务专家对《会计基础工作规范》进行培训，集团本部及所属子公司财务、纪检、审计相关部室参加本次培训。集团财务部对所属公司会计基础工作进行抽检，对发现问题进行现场反馈，目前已整改到位。四是依托财务软件加强管控。为有效规避账户出现负数的问题，集团在新使用“用友BIP高级版软件”管理系统中，将财务软件银行账户－集团模块及银行账户透支控制方式均进行了自定义设置，确保在记账时不会出现负数情况。五是完善财务审核环节。针对财务记账日期滞后问题，明确首付款后1个工作日内收齐信息、2个工作日内完成记账，并增设复核环节，确保所有交易当日入账、月度结清，保障账务处理的及时性。

19.财务管理不规范，商务、公务接待账目不清

整改情况：一是对集团招待凭证进行核查。集团财务部、办公室对集团近五年来商务、公务接待费进行复核审查，发现两笔公务接待费用报销存在未附接待函问题。上述两笔招待费已退回集团账户。集团分管领导对两笔费用报销涉及相关人员进行谈话提醒，要求相关部室及人员要严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《焦作市投资集团有限公司关于进一步规范业务招待管理的规定》等相关规定，杜绝出现公务招待不附公函问题。二是完善招待费管理办法。集团出台了《焦作市投资集团有限公司关于进一步规范业务招待管理的规定》，对公务商务接待范围、招待程序、标准进行了明确规定。三是完善招待审批流程。在业务招待事前申请中增设“招待性质”一栏，明确业务招待属商务招待或公务招待性质；在后续费用报销单据中明确列明“招待性质”，并与事前申请信息进行核对。

20.财务管理不规范，员工餐费转入个人账户

整改情况：一是对员工餐费转入个人账户问题进行核查。经对该问题进行核查，2020年至2024年期间，集团子公司职工餐厅采购工作由子公司办公室人员按照食堂每日需求和餐费标准进行采购，因采购商品较为分散，采购费用由经办人先行垫付，月末按照当月实际发生的费用，附发票、销货清单及采购明细表等原始单据进行报销，财务部门对单据进行复核，经公司领导批准后实报实销，按照签批金额转入经办人银行账户，存在财务管理不规范的问题。二是完善管理制度。集团子公司印发了《员工食堂管理办法》，明确员工餐费按就餐天数计算，餐厅食材购买费用按照餐厅每日需求和餐费标准进行集中定点采购，每月初以对公转账的方式向供货商支付，避免出现现金支付或转支经办人情况，并严格执行财务报销有关制度。三是强化会计基础规范培训。邀请财务专家对《会计基础工作规范》进行培训，集团本部及所属子公司财务、纪检、审计相关部室参加本次培训。集团子公司组织财务部、办公室全体人员学习了《现金管理暂行条例》《焦作通财创业投资有限责任公司员工食堂管理办法》等制度。

（五）贯彻落实新时代党的组织路线不到位，基层党建和干部队伍建设有差距

21.执行议事决策制度有短板，落实末位表态制度不严，“三重一大”制度照抄照搬

整改情况：一是召开民主生活会自查反思。召开巡察整改专题民主生活会，集团党委书记对未严格执行落实末位表态制度、“三重一大”制度照抄照搬问题进行自查反思。二是修订完善制度。集团印发了《焦作市投资集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）》，制度进一步明确了“三重一大”决策权责边界，并规定主要负责人应严格执行末位表态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。

22.党建工作不扎实，党组织管理未理顺

整改情况：一是向国企工委请示协调划转组织关系。集团党委向国企工委提交了《中共焦作市投资集团有限公司委员会关于划转焦作水务公司、科恒再生水公司党组织关系的请示》。二是完成组织关系划转。经市委组织部批复，焦作水务公司党委和科恒再生水公司党支部划至集团党委管理。三是强化组织和党员教育管理。目前上述党组织重要人事任免、党员发展、党费收缴管理等工作均已纳入集团党委管理。

23.党建工作不扎实，党组织建设薄弱

整改情况：一是完成集团工会换届工作。集团召开工会会员大会，选举产生新一届工会委员会委员，并由新一届工会委员会委员选举产生工会主席，以及推选产生女职工委员会委员。二是设立通港公司党支部。通港公司按照两请示一报告程序设立通港公司党支部，并选举产生党支部书记。三是集团党委任命城乡公司党支部书记，城乡公司出台《“三重一大”决策制度实施细则（试行）》并严格落实。

24.党建工作不扎实，党组织活动不规范

整改情况：一是举一反三开展自查自纠。集团对各所属公司党组织主题党日形式单一，党支部换届程序不严谨、记录不规范等情况进行自查自纠和督导检查，并对自查发现问题进行了整改。二是对支部换届程序进行核查。经对所属支部换届情况排查，发现存在会议记录不完整问题。同时，针对会议记录不完整问题相关支部召开支委会扩大会，全体支委委员、党务工作者对《党支部标准化规范化建设指导手册》党支部换届流程进行了详细的学习，确保相关人员准确掌握换届选举的程序步骤。三是开展党务工作培训。集团党委开展党务工作培训，围绕支部换届、“三会一课”、主题党日、组织生活会、“评组织、评书记、评党员”等相关组织工作，对集团所属各党组织党务工作人员进行培训，提升党务工作人员工作能力。

25.党建工作不扎实，党费收支不平衡

整改情况：一是开展党费业务工作培训。集团党委围绕党费业务工作，组织所属各党组织党务工作人员进行学习培训，提升党费收缴管理水平。二是编制党费预算。集团党委会审议通过了2025年度党费使用预算。三是加强党费管理使用。2025年，集团党委购买党员学习资料，组织党员开展党性教育培训，集团所属党支部组织“三会一课”活动申请党费，已累计支出党费11672元。

26.干部和人才队伍建设有弱项，人才引进不力

整改情况：一是配齐水务公司领导班子。根据水务公司业务发展需要，任命水务公司党委书记、董事长、总经理等职务，进一步加强水务公司经营管理。二是招聘生产经营型人才。2025年5月先后招聘骨料车间经理、骨料车间副经理、运行班班组长、特聘工程师、电焊工5名专业技术人才，强化西部商砼砂石骨料线项目生产运营。三是优化集团本部人员配置。根据集团财务部、法律审计部工作需要，对两名具有财务和审计经验人员进行岗位调整。同时从子公司选调1名同志到办公室，加强办公室综合服务能力。

27.干部和人才队伍建设有弱项，激励机制效果不明显。

整改情况：一是完善《绩效考核管理办法》。印发了《焦作市投资集团有限公司绩效考核办法》，重点对考核方式方法进行完善，对绩效考核指标与权重进行优化。二是完善《重大工作奖惩实施办法》。印发了《焦作市投资集团有限公司重大工作奖惩实施办法（试行）》，强化考核结果的具体应用，进一步细化奖励标准和惩罚措施。三是制定《高层次人才薪酬办法（试行）》。印发了《焦作市投资集团有限公司高层次人才薪酬办法（试行）》，对高层次人才薪酬待遇实行“一人一策”“一事一议”管理，提高人才留存率。

28.干部和人才队伍建设有弱项，培训效果不佳。

整改情况：一是制定年度培训计划。结合集团业务工作实际，围绕企业运营管理、政策法规、投资管理等内容制定了2025年度培训计划。二是开展多元化培训。邀请基金管理专家围绕“企业IPO与上市公司并购重组”开展知识培训；围绕企业合同纠纷，组织模拟法庭进行诉讼，激发集团干部职工参加培训热情。三是制定了《员工培训效果评估管理办法》。制定印发了《焦作市投资集团有限公司员工培训效果评估管理办法》，通过问卷调查等方式加强对员工培训内容掌握情况和应用的了解，有针对性地改进培训方式。

三、下一步工作打算

（一）提高思想认识。市投资集团党委将切实履行全面从严治党主体责任，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，学思践悟、融会贯通。坚持深学细悟习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，深刻领会落实“两个责任”是必须履行的重要政治责任，持续推动“两个责任”落地落实，着力增强管党治党的自觉性和坚定性，进一步增强干事创业的责任感、使命感、紧迫感。

（二）深化巡察整改。对照全面从严治党的各项要求，强化政治担当、责任担当、使命担当，常抓不懈，围绕整改任务中需长期坚持的事项，按照既定方向，持续深化、落实整改，确保高标准、高质量完成整改任务。对已完成的整改事项，适时开展“回头看”，跟踪问效，防止问题反弹，建立健全长效机制，巩固、拓展和转化整改成果；对需要长期保持及不断深化整改的整改事项，以钉钉子的精神和抓铁有痕的韧劲，紧盯不放，长期坚持，一抓到底，确保巡察反馈意见整改落实到位。

（三）建立长效机制。建立健全巡察整改长效机制。一是加强制度建设，从源头上堵塞漏洞，以巡察整改为契机，对现有规章制度进行全面梳理和评估，对发现的问题，要及时修订和完善相关制度，堵塞制度漏洞。二是强化制度监督执行。集团纪检、审计、财务部门定期对制度执行情况进行检查。对违反制度的行为，给予相应经济处罚或纪律处分，并在单位内部进行通报批评，有效维护制度的权威性。三是开展整改成效评估。整改工作完成后，及时开展整改成效评估工作。对照巡察反馈的问题和整改方案，对整改任务的完成情况、整改措施的落实效果、制度建设情况等进行全面评估，总结经验教训，巩固整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2025年11月10日至12月10日。

联系方式：市投资集团办公室8796464；邮政信箱：河南省焦作市城乡一体化示范区文苑街道神州路2758号；电子邮箱：touzijituan@163.com。

2025年11月10日